La Guardia Civil ha desarticulado en A Coruña una red delictiva que se dedicaba a realizar fraudes bancarios online. El grupo, vinculado a una organización internacional especializada en estafas conomicas como Business Email Compromise, tenía conexiones en Latinoamérica y operaba desde un locutorio de la ciudad herculina. 

Cuatro personas están detenidas acusados de delitos de estafa, intrusión informática y blanqueo de capitales.

Los ciberdelincuentes investigaban y recolectaban información y, posteriormente, suplantaban la identidad de otros, engañando y manipulando para finalmente ejecutar el fraude. La principal técnica que usaban era el conocido como "fraude de la factura", en el que alteraban las cuentas bancarias destinatarias de las facturas.

Así, el grupo empleaba 'mulas del dinero', es decir, individuos reclutados para recibir el dinero estafado en cuentas a su nombre para luego transferirlo a otras y sacarlo en efectivo en cajeros. Posteriormente, este dinero se volvía de nuevo digital, facilitando su envío a un país latinoamericano desde donde operaban los cabecillas de la trama.

Los perjudicados están por toda España e incluso en Italia, e incluyen desde empresas a particulares, pasando también por administraciones públicas. Por ello, en la operación, denominada "Gulio", participaron varios equipos de la Guardia Civil, como los de Pamplona, Lliria (Valencia) o Alicante. 

Los cuatro registros domiciliarios llevados a cabo en A Coruña terminaron con la detención de cuatro personas y la incautación de documentación, tarjetas bancarias a nombre de terceros, tarjetas SIM, ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos de grabación en vídeo, dispositivos de memoria o dinero en metálico y en moneda extranjera. 

El valor total de las estafas asciende a más de 51.500 euros y afecta a víctimas de Garde (Navarra), Lliria (Valencia), Alicante, A Coruña o una empresa en Italia.

A pesar de que ninguno de los detenidos tenía antecedentes previos, han sido puestos en libertad bajo la condición de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de abandonar el país.