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domingo | 2 febrero | 2025
Noticias sobre blanqueo de dinero
La UCO relaciona a Zaplana con el blanqueo de 2,9 millones de "mordidas"
EFE
5 de enero de 2022, 11:56
El juez impone a José Luis Moreno medidas cautelares mientras los peritos comprueban su fianza hipotecaria
EFE
13 de julio de 2021, 13:47
José Luis Moreno recurre la fianza de tres millones de euros para eludir la prisión por la 'Operación Titella'
EFE
7 de julio de 2021, 16:38
José Luis Moreno ya está en las dependencias de la Audiencia Nacional, y declarará hoy ante el juez instructor
EFE
1 de julio de 2021, 11:12
El juez notificará personalmente a Rato el viernes la apertura de juicio y la fianza de 65 millones que le reclama
EFE
6 de junio de 2021, 10:56
El juez sienta en el banquillo a Rato por delitos contra Hacienda y blanqueo en la gestión de su patrimonio
EFE
2 de junio de 2021, 11:46
El juez concluye la investigación y atribuye a Rato delitos fiscales, de blanqueo y corrupción en negocios
Redacción
1 de marzo de 2021, 17:38
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Guillermo Parga
7º-14º
domingo | 2 febrero | 2025
