La Policía Nacional desarticuló una organización criminal dirigida por ciudadanos chinos en una operación, denominada “Emperador” que se desarrolló en ocho países, entre ellos España, y que se saldó por el momento con 80 detenidos, a los que se le acusa, entre otros delitos, de blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año.

Entre los detenidos está el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás; un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil y una empleada de la Subdelegación del Gobierno en Zamora relacionada laboralmente con el Servicio de Extranjería.

Además, fueron arrestados, en Barcelona, el actor porno Nacho Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá González, y su hermana María José.

Uno de los cabecillas de la red es el conocido empresario chino Gao Ping, que es propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, conocido como el “China Town madrileño” por el alto número de establecimientos de venta al por mayor de productos importados del gigante asiático.

un día antes

Los detalles de la operación fueron explicados por el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que comparecieron ante los periodistas un día antes de lo previsto por la “presión” de los medios de comunicación, que desde primera hora de la mañana informaban ya de la operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Entre los detenidos se encuentran un policía, un guardia civil y un concejal
de Fuenlabrada

Los detenidos están acusados de pertenencia a un grupo criminal organizado y de blanqueo de capitales, sobre los que “pivotan” el resto de delitos: soborno, cohecho, falsedad de documentos oficiales, contrabando, contra la Hacienda Pública, coacciones y amenazas, contra la propiedad intelectual e industrial y contra los derechos de los trabajadores.

“No se trata de una mafia china sino de grupos organizados criminales liderados por chinos que han montado sus negocios en España y se han llevado el dinero obtenido ilícitamente a su país”, dijo el fiscal.

El origen del dinero blanqueado es la introducción en España, a través de los puertos de Barcelona y Valencia, de mercancías procedentes de China, de las cuales no se declaraba una parte importante.

Esa mercancía no controlada por Hacienda es el dinero ilícito que la organización blanqueaba a través de tres métodos. El primero de ellos, el simple transporte del dinero por parte de chinos que lo llevaban en maletines y bolsas hasta su país.

inversión en inmuebles

Allí, parte de la organización lo recibía y lo invertía posteriormente en inmuebles.

El segundo método eran las transferencias bancarias a través de agencias que ellos mismos creaban y el tercero, con la mediación de españoles que contaban con dinero en paraísos fiscales y que lo transferían a la red en China a cambio de esa cifra en metálico.

La red sacaba el dinero en bolsas
que transportaba hasta China

De momento no trascendió el tiempo que la organización llevaba operando y, por tanto, se desconoce la cifra total blanqueada, aunque se estima en unos 200 o 300 millones de euros anuales.

Sólo en los registros de ayer, los agentes se incautaron de seis millones de euros en efectivo. Además, se embargaron las cuentas de 122 personas jurídicas y 235 sociedades en 50 entidades financieras, 202 vehículos y joyas, obras de arte y armas.

Alrededor de 500 agentes se movilizaron en esta operación que, según Ulloa, tiene un carácter extraordinario, “ataca la raíz” de determinada delincuencia, es decir, la financiación ilegal que produce “pingües” beneficios con un gran impacto económico.

Gao Ping, arrestado en su chalé de Somosaguas, es un importante empresario que pretendía convertirse en un “puente” entre España y China con negocios relacionados con el arte. En 2007, Gao Ping, de 45 años y afincado en España desde 1989, creó una fundación destinada a promover el intercambio cultural. n